Мошенничество (9)

Эдуарду Ильину квартиру знакомого разменяли на "Кресты".

В Тюмени раскрыли серию краж, организатор которой нанимал девушек для службы в «секретной организации».

После того, как в ряде изданий были размещены несколько материалов, которые рассказывали о том, что глава Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан Дмитрий Ли подозревается в мошеннических операциях, связанных с платежными системами, у этих изданий стали возникать проблемы, а материалы были оперативно сняты.

Одну из схем мошенничества компании АО «Ямалтрансстрой» выявили ее подрядчики.

Композитор Олег Влади говорит, что она подделала документы, чтобы лишить его авторских прав на хит "А может, к чёрту любовь" и присвоить себе все лавры. Теперь артистку проверяет московская полиция.

Суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего депутата законодательного собрания Пермского края и Пермской городской думы Игоря Рогожникова.

История российского банка Открытие окутана тайной, и среди ее участников можно найти персонажей, которые не были преследованы Фемидой, а скрылись вместе с секретами.

При чем здесь АП РФ, Тимур Турлов и Freedom Finance?

Это постановил Апелляционный суд США по округу Колумбия.

Изначально менеджер получил сообщение от якобы финдиректора компании о необходимости проведения транзакции.

Постепенно становятся понятны масштабы Солнечногорской группировки «решал», некоторые участники которой сейчас находятся под следствием за мошенничество. Чаще всего участники банды обманывают доверчивых предпринимателей, представляясь сотрудниками МВД, СК и даже ФСБ.

В случае, если факты хищения им крупных денежных сумм платежных операторов подтвердятся, Дмитрию Ли грозит скорая отставка. Возможно, скандал, который вот-вот разразится, потянет на дно и некоторых весьма заметных банкстеров.

Дорогомиловский районный суд Москвы начал рассмотрение по существу уголовного дела Александра Балаховского и Якова Босинзона.

Он привлекал инвестиции в несуществующий хедж-фонд, обещая использование ИИ и машинного обучения для торговли криптоактивами.

Главным заказчиком махинаций назван бывший замглавы Минэнерго Александр Тихонов.